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中科通达:关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

[2022-07-26 18:20:31] 编辑:手握风云 点击量:20
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证券代码:688038 证券简称:中科通达 公告编号:2022-019

武汉中科通达高新技术股份有限公司

关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 关于董事辞职的情况武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会于近日收到公司非独立董事车能先生递交的书面辞职报告,车能先生因工作调整辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会审计委员会职务。车能先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,且不违反董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事及由公司职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一、独立董事人数不少于董事会人数的三分之一等要求,不会影响董事会的正常运作。自辞职报告送达公司董事会时,车能先生不再担任公司第四届董事会董事职务,亦不在公司担任其他职务。车能先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对车能先生在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

二、 关于提名董事候选人的情况公司于 2022 年 7 月 26 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于提名董事候选人的议案》,经公司股东武汉光谷成长创业投资基金有限公司推荐,第四届董事会提名委员会资格审查通过,提名陆茂林先生为第四届董事会董事候选人,任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议之日起至第四届董事会届满之日止。陆茂林先生经公司股东大会选举通过担任董事后,将接任车能先生原担任的公司董事会审计委员会委员职务,任期与董事任期一致。特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十七日陆茂林先生个人简历:

陆茂林,男,1973 年 12 月出生,中共党员,中国籍,无境外永久居留权,英语专业文学学士,法学硕士。现任武汉光谷金融控股集团有限公司综合管理部副部长、科技服务事业部副部长,武汉东湖新技术开发区生产力促进中心法定代表人、副主任,武汉光谷数字产业集团有限公司执行董事、总经理,武汉光谷科技融资担保有限公司董事,武汉光谷成长创业投资管理有限公司董事,中部知光技术转移有限公司董事,武汉光谷科创服务有限公司董事,武汉知识产权交易所有限公司董事,武汉北辰领航商务会展有限公司董事。

陆茂林先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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